比特币和其他加密货币的兴起导致了新的犯罪类型。美国司法部 (DOJ) 一直积极起诉涉嫌与比特币相关的欺诈案件。
重大案例总结
OneCoin 骗局：这可能是历史上最大的比特币诈骗案之一，共造成约 40 亿美元的损失。骗局的领导人 Ruja Ignatova 被指控欺骗数百万投资者，她仍然在逃。
BitConnect：这是一个基于比特币的庞氏骗局，共计造成约 22 亿美元的损失。创始人 Satish Kumbhani 被指控阴谋诈骗和洗钱，并已被认罪。
QuadrigaCX：这是一家加拿大加密货币交易所，因其创始人 Gerald Cotten 去世而倒闭，导致投资者损失约 2.5 亿美元。司法部正在调查 Cotten 的死亡情况及其是否涉及欺诈行为。
BitClub Network：这是一个比特币挖矿骗局，共造成约 7.22 亿美元的损失。骗局的创始人被指控阴谋诈骗和洗钱，已被判处监禁。
Coinbase 内幕交易案：这是美国司法部首起针对加密货币内幕交易的案件。两名前 Coinbase 员工因内幕交易指控被定罪，据称他们在 Coinbase 上市之前利用内幕信息购买了比特币。
执法响应
美国司法部一直在加强与比特币诈骗相关的执法工作。 DOJ 创建了国家加密货币执法小组 (NCET)，协调针对加密货币犯罪的调查和起诉。 NCET 与其他执法机构，例如国土安全部和美国证券交易委员会合作。
防范措施
为了保护自己免受比特币诈骗，投资者应采取以下预防措施：
投资前对项目进行研究。
不要相信有保证的巨额回报。
使用信誉良好的加密货币交易所。
在投资任何金额之前，咨询财务顾问。
美国司法部正在积极起诉与比特币相关的欺诈案件。虽然这些案件突显了加密货币犯罪的严重性，但重要的是投资者采取必要步骤保护自己免受诈骗。通过尽职调查和遵循最佳实践，投资者可以降低成为受害者的风险。
